085 - 0069031

Opleiding CDD professional (compleet)

  • Bilthoven
  • vanaf 09 september 2020

Voor de financieel specialist die verantwoordelijk is voor de Compliance binnen het bedrijf en die CDD analist wil worden.
Als CDD-analist bent u op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving, begrijpt u witwassen, terrorisme financiering, corruptie en sanctie, kent u verschillende stappen die ondernomen moeten worden binnen het cliëntenonderzoek en kan u de risicovolle situaties herkennen op basis van professional judgement.

  • Theorie, praktijk en examen in één!
  • Actuele casuïstiek
  • Ontwikkeld door experts van International Compliance Partners
Delen:
Over de opleiding

Opleiding CCD professional

Voor wie geschikt

Voor de financieel specialist die verantwoordelijk is voor de Compliance binnen het bedrijf en die CDD analist wil worden.
Als CDD-analist bent u op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving, begrijpt u witwassen, terrorisme financiering, corruptie en sanctie, kent u verschillende stappen die ondernomen moeten worden binnen het cliëntenonderzoek en kan u de risicovolle situaties herkennen op basis van professional judgement.


Over CDD

Customer Due Diligence, ook bekend als KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwassen van geld of het financieren van terrorisme wordt er verwacht dat zij hun klanten kennen en alleen klantrelaties aangaan die hun integriteit niet kunnen schaden.

Als het gaat om financieel-economische criminaliteit vervullen financiële instellingen een poortwachtersrol. Het is hun taak om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Het is dus van belang om goed op te hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. Deze opleiding slaat een brug tussen de wet- en regelgeving en de werkpraktijk. Door kennis te hebben van Customer Due Diligence (CDD) en deze kennis ook mee te nemen in uw praktijk, kunt u bijdragen aan de integriteit van de financiële sector.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat in totaal uit een drietal onderdelen, welke als geheel en ook afzonderlijk zijn te boeken, namelijk:
1. een e-learning en
2. een drietal praktijkdagen en
3. een afsluitend examen

De inhoud van de e-learning

Tijdens deze opleiding maakt u kennis met de grondbeginselen van CDD en leert u hoe u deze vervolgens in de praktijk toepast. U ontwikkelt een 'professional judgement' en gaat actief aan de gang met casussen die aansluiten bij de behandelde theorie in de e-learning.

  • Aan het einde van de e-learning kent u de relevante wet- en regelgeving, van FATF tot Wwft.
  • U weet wat wordt bedoeld met witwassen, terrorisme financiering, corruptie en sancties.
  • U weet het belang en de werking van het CDD-control framework
  • U kent de verschillende stappen die ondernomen moeten worden binnen het cliëntenonderzoek
  • U kunt risicovolle situaties herkennen en daar op basis van professioneel beoordelingsvermogen naar handelen
  • U weet het belang van verslaglegging en oordeelsvorming binnen het CDD-proces
  • U leert wet- en regelgeving toe te passen in de praktijk
  • U ontwikkelt professional judgement

Opbouw van de praktijkmodule

De praktijkmodule bestaat uit drie trainingsdagen verspreid over 3 weken. Na elke trainingsdag volgen een paar dagen waarin u het geleerde kunt laten bezinken en terugkoppelen aan de theorie van de e-learning CDD.

Het examen (eventueel bij u thuis)

Na het volgen van de training doet u online examen. U kunt kiezen voor een examen op een externe locatie of een Proctor Examen. Een Proctor Examen doet u op het moment dat het u uitkomt én op die plek die u uitkomt: bijvoorbeeld vanuit u eigen woonkamer. Heeft u dit examen goed gemaakt? Dan ontvangt u een certificaat CDD. Meer over deze bijzonder vorm van online examineren leest u in het blokje 'Hoe werkt het Proctor-examen' hieronder of op onze speciale Online Examens-pagina.

Bij uw bestelling ontvangt u een voucher om een examen te boeken via onze website.